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时间:2023-02-07 19:28:30 作者:zalmdmr2ug 浏览量:61538

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银行女柜员贪污398万元后整容潜逃25年,已落网被公诉 。。。。

(原标题:银行女柜员贪污398万元后整容潜逃25年,已落网被公诉)

25年前,温州乐清一家银行储蓄所的女柜员陈伊乐利用银行系统漏洞,在账户中虚存566万元后疯狂取现398万元,为躲避抓捕她通过面部整容、虚构身份等,潜逃25年,直至去年12月底落网。1月18日,澎湃新闻从乐清市检察院获悉,该院17日依法以贪污罪、伪造身份证件罪、重婚罪对其提起公诉。

2022年12月22日,潜逃25年的金融领域职务犯罪嫌疑人陈伊乐成功归案

1997年,陈伊乐在中国建设银行乐清支行北白象办事处工作,作为柜员的她拥有该银行计算机系统的操作口令。偶然间她发现银行存在一个漏洞,她的权限能随意修改储户的存款数据,且虚增的存款金额能随时取现,这让年仅26岁的她心生贪欲

由于该银行办事处每天都有人上班,每天的账目也有专人核对,陈伊乐无法下手,因此她将目光投向周末无人上班的下级储蓄所。1997年2月,她得知下级的琯头储蓄所严重缺人,主动申请调到那里上班。1997年4月一个周六早上,陈伊乐独自潜入所里,用自己操作的口令登录到计算机系统,往事先准备的数张存折账户虚增存款金额,每个存折虚增几十万元,共计566.0046万元。之后,她前往温州市区,先后去了18家建行网点取款,总共到手398万元现金。

为躲避追捕,取款后的陈伊乐做的第一件事就是去温州市区某美容医院整容。由于没有提前预约,店员拒绝临时接单,陈伊乐豪掷几万元要求立即手术。手术成功后,她返回位于乐清市北白象镇山东村的娘家,将其中143万元藏在老房子附近的茅坑、车库等处,次日凌晨带着余下的现金逃往福建。在福建的银行网点,她又开立四个账户,存入210余万元,身边只留下40余万元现金。数日后,她趁夜色偷偷潜回家中,将这四个存折留给家人,并告知之前现金所藏位置。离开时,她撞见了自己的父亲,一声不吭扭头就走。其父主动报案,并将存折和所藏的现金都交给了警方。

陈伊乐先逃至上海,并一度联系上自己当时的丈夫,但警觉的她很快切断了联系。之后,她通过电线杆上贴办假证的小广告,联系“黄牛”办理了新的“身份证”并上了户口,从此摇身一变成了“蒋某红”,户籍所在地为贵州省镇远县舞阳镇,并用假的身份证到广东重新生活。她靠着当时携带的40多万元,不但创业开设了一家清洁用品公司,还买了房子和车子,组建了自己的新家庭并育有一女。直到她落网前,现任丈夫和女儿都不清楚她真实的身份。潜逃25年,陈伊乐无法对父母尽孝,无法与亲人相见,顶着虚假的名字过了虚假的人生。每逢佳节倍思亲,她给自己的公司取名字也与亲情相关。

25年来,侦查人员从未放弃对陈伊乐的追捕,乐清市追逃办建立了陈伊乐案件挂牌督办制度。2022年12月22日,乐清市追逃办通过对信息梳理和基础排摸,成功锁定陈伊乐的藏匿地点并将其抓捕归案。到案后,陈伊乐对自己的犯罪事实供认不讳。

在审查贪污犯罪时,检察官还发现了陈伊乐存在其他犯罪行为。“为逃避抓捕,她通过‘黄牛’以虚假信息办理公民身份证,涉嫌伪造身份证件罪,继而她利用该伪造的身份,在没有与前任丈夫离婚的情况下,与他人登记结婚,涉嫌重婚罪。”

延伸阅读

一起洗钱案牵出离奇“黑吃黑”:银行柜员发现端倪报警,嫌疑人伪装成环卫工作案

2022年8月14日上午,四川遂宁市蓬溪县蓬南镇某银行营业厅内,在柜台取钱的秦某回答不了“资金来源”,而他的两名同伴在取钱未果后悄然离开……面对这样蹊跷的情况,银行柜员当即拨打了报警电话。

蓬溪县公安局民警接警后赶到银行控制了秦某,一起洗钱案背后的“黑吃黑”抢劫案也随之被挖了出来。

案发两天前的8月12日凌晨,四川遂宁程某邀约同伙,两车10人赶到四川德阳市。当天上午,他们在城郊一处废弃的工厂门口设伏,控制了组织洗钱的熊某、陈某某等4人。设伏过程中,为了掩饰身份,嫌疑人扮成环卫工人,假装在附近路段打扫卫生。

控制住局面后,程某等人提供秦某的银行卡号,让陈某某与诈骗团伙取得联系,诈骗团队随后多次转账到秦某的银行卡,到当天下午3时左右,总共到账11万元。

案发后,受害人熊某、陈某某等4人因涉及非法洗钱并未报案,这起部署周密的“黑吃黑”看似无破绽,却在两天后去银行取钱时发生了“意外”。

蓬溪县公安局刑警大队副教导员胥韬韬告诉红星新闻记者,目前该案正在办理过程中,程某一伙10人因涉嫌抢劫罪被移送检察院起诉,“受害人”熊某、陈某某也被采取了刑事强制措施。


未取到钱的秦某在银行门口被民警带上警车

男子取钱说不清资金来源

银行柜员发现蹊跷后报警

这起“黑吃黑”的抢劫案没有案发现场痕迹,也没有受害人报警。办案民警介绍,警方最初介入调查,竟因嫌疑人取钱时发生“意外”。

今年8月14日上午,蓬溪县蓬南镇某银行营业厅里,两名男子陪着秦某一起走进营业厅里取钱。银行柜员发现,秦某的银行卡两天前有多笔资金进账,当天取出5万后,第二天又取出1万,现在又要全部取出……

银行柜员观察到,两名陪同男子看起来行为可疑,有胁迫秦某的迹象。走进营业厅时,两名男子一左一右靠着秦某,在秦某取钱的时候,两名男子又故意离开,退到了营业厅外抽烟等待。

看到这个情况,银行柜员表示卡有问题,并问了一句“资金来源”。秦某支吾着说不清楚,神色慌乱地走到营业厅门口,跟两名等待的男子“汇报”情况。

门口一名男子见取不了钱,进门跟银行柜员说了句,“我们拒绝回答你任何问题。”随后走出营业厅,和另一男子悄然离开了,把取钱的秦某丢在了现场。

因为卡和身份证还在银行柜员手中,秦某没有离开。银行柜员当即报了案,很快蓬南派出所民警赶到银行,将秦某带到派出所。秦某今年刚满17岁,无业。他一开始并不愿交代具体情况,但在民警再三询问下,挤牙膏一样道出了背后秘密。

原来秦某并不认识跟他来取钱的两名男子,之前只是“卖卡”给他们,诈骗团伙把钱打到秦某的卡上,然后一起来取钱。秦某只知道,两名男子一个姓程,另一个是程某的小弟。但在交代“洗钱”过程时,秦某却讲出了另一个离奇的抢劫案。

嫌疑人扮演环卫工控制洗钱团伙

上演“黑吃黑”抢劫案

作案之前,程某等人进行了周密部署。胥韬韬告诉红星新闻记者,据秦某交代,程某之前通过朋友介绍联系上他,要购买他的银行卡使用,并早在8月上旬就提出去南充交易,但后来未能成行。

胥韬韬介绍,程某等人的作案目标是资阳的陈某某。程某认为,陈某某有钱,而且涉及非法洗钱,不敢报警。程某等人计划,以卖卡为名,约陈某某碰头,再想办法控制陈某某,由陈某某联系诈骗团伙转账到程某指定的银行卡。

碰头的城市是陈某某选的,为了躲避警方打击,陈某某的洗钱活动都是“流动作业”,这一次他把地点选在了德阳市。

8月12日凌晨两三点钟,程某等人开着一辆轿车在蓬南镇一家网吧里接上秦某,几个人驱车到一处加油站,与一辆越野车会合,然后又去遂宁城区接上两个人,两车总共10个人,一路开到德阳市。

在德阳吃过早饭,已经是早上9点过。他们在一家茶楼讨论了作案细节,然后出去考察碰头地点,最终选在了城郊的一处废弃工厂门口,然后给陈某某发了定位。

程某一伙10个人分工明确,其中两人在路边接应,再由两人扮演环卫工人埋伏在该路段,另外的人驾驶两辆车准备合围。等陈某某的车子一到,接应的两人和两名“环卫工”迅疾上前拉开车门,然后亮出刀子控制住车上人员,另外两辆车也开上前,一前一后把陈某某的车子堵死。

陈某某车上总共4个人,他们被分别带到不同的车上,然后由陈某某联系诈骗团伙转钱。多笔资金很快转到秦某的银行卡上,到下午3点,已经有11万元。

警方抽丝剥茧

暗中侦查半个多月后收网

通过对秦某的审讯和进一步调查,蓬溪警方掌握了基本案情。但该案中没有受害人报警,也没有目击证人和现场痕迹。他们之间联系时,也使用的是非常用社交软件,没有实名认证,聊天记录删除也难以恢复。

秦某交代的一个细节引起了警方的注意,在驾驶车辆围堵陈某某时,两辆车的车头发生了碰撞。警方随后根据车辆信息展开调查,最终锁定了陈某某驾驶的车辆系在资阳某租车公司租的。

跟租车公司核实的时候,公司工作人员印象深刻,确实有车辆发生了碰撞,客户来还车之前自己进行了修理,双方为此有过交涉。

警方又排查出维修车辆的修车店,在这家毫不起眼的修车店里,警方了解到,把车开来修的熊某,以前在该修车店做过学徒。找到熊某后,警方又进一步找到了另一名关键受害人陈某某。

在锁定受害人的同时,警方同样通过车辆信息,锁定了程某等多名嫌疑人。程某一伙10人并非互相认识,而是两名主犯在有了作案计划后,互相拉人组成的团伙。他们中大多是无业的社会闲散人员,卖卡的秦某在得知作案计划后被迫加入行动。

9月6日晚上,在控制了两名受害人的两天后,警方在遂宁城区某商业中心的地下停车场,将程某等5名主要犯罪嫌疑人一举抓获。


资料图

胥韬韬告诉红星新闻记者,该案的关键是要找到受害人,明确整个案情,然后再控制犯罪嫌疑人,“如果不把案子办实,不同时抓捕,这些人很可能串供。”

这起“黑吃黑”看起来毫无破绽。8月12日当天,因限额他们在德阳只取出了5万元,第二天回到遂宁又取出1万元,因为银行表示卡有异常,需跟发卡行联系。8月14日上午,陈某又“陪着”秦某到发卡行的蓬南镇某银行取钱,结果“意外”翻船。

胥韬韬介绍,该案涉嫌抢劫罪的10名犯罪嫌疑人已经移送检察机关进入诉讼程序,陈某某、熊某等该案中的受害人,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪也被警方控制,将做另案处理。

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